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VerifyVASP를 연동하기 위해 알아야 하는 용어에 대한 설명입니다.
VV
VerifyVASP의 줄임말입니다.
Travel Rule 서비스를 제공하는 서비스 제공자를 가리킵니다.
VASP
가상 자산 취급 업소(Virtual Asset Service Provider)
암호 화폐 거래소나 암호 화폐 custody 업체와 같이 가상 자산을 취급하는 업소를 가리킵니다.
Verification
가상 자산을 전송하기 전에 Travel Rule을 만족시키기 위해 사전에 수행하는 검증 과정입니다.
일반적으로 originator의 정보를 beneficiary VASP로 전달하면, beneficiary VASP에서는 originator가 입력한 beneficiary의 정보를 검증하고, 그 결과를 전달하는 일련의 과정을 말합니다.
Originator
가상 자산을 전송하려고 하는 사람.
거래소에서 출금 신청을 요청한 사람을 가리킵니다.
Beneficiary
가상 자산을 전송받는 사람을 가리킵니다.
Originating VASP
가상 자산을 전송하려고 하는 사람이 속한 VASP입니다.
Ordering VASP라고도 합니다.
Beneficiary VASP
가상 자산을 전송받으려고 하는 사람이 속한 VASP입니다.
VV Central Server
VerifyVASP에서 운영하는 통신 중계 서버입니다.
VerifyVASP를 통해 수행되는 모든 검증 요청은 이 VV Central Server를 통해 각 VASP로 중계됩니다.
Enclave Server
각 VASP 인프라에 설치해야 하는 서버 모듈입니다.
VV 연동을 용이하게 하기 위해 VerifyVASP에서 제공하는 백엔드 서버 모듈입니다.
VV Central Server 와 통신하는 세부적인 구현을 대신 처리해 줍니다.
Sanction Screening
특정 주소 또는 특정 사용자가 제재 리스트(Sanction list)에 있는지 검사하는 과정을 말합니다.
Risk Assessment
Sanction screening을 모두 포함하는 포괄적인 용어입니다.
사전 검증 또는 사후 검증을 모두 포함하며, 송수신을 위한 블록체인 주소, 트랜잭션, 개인, 법인 등의 정보를 이용하여 해당 거래의 위험 정도를 평가하는 것입니다.
일반적으로 거래 데이터 및 부정 거래 이력 데이터 등을 많이 가지고 있는 3rd party 업체의 솔루션을 사용하여 위험을 평가합니다.
Alliance
VerifyVASP에 회원사로 가입한 VASP을 가리킵니다.
TxHash
가상 자산 전송이 실제 블록체인에서 수행된 뒤, 그 전송 트랜잭션을 해당 블록체인에서 고유하게 식별할 수 있는 ID 값입니다.
Vout
Bitcoin과 같이 하나의 트랜잭션에 여러 개의 거래를 한꺼번에 담을 수 있는 경우, 한 트랜잭션 내에서 몇 번째에 해당하는 거래인지를 구별하기 위한 인덱스 값
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