Screening API
Screening API는 사용자 검증을 수행한 뒤 상대방의 지갑 주소나 입출금 트랜잭션에 대한 위험 평가 및 상대방의 개인 식별 정보를 활용한 위험 평가를 수행할 수 있는 API입니다.
VerifyVASP는 Chainalysis와 Refinitiv를 기반으로 Chainalysis Sanction과 KYT API, Refinitiv WCO 3가지 API를 통해 위험평가를 수행할 수 있습니다. 사용자 검증과 더불어 상대방의 지갑 주소나 입출금 트랜잭션에 대한 위험 평가나, 상대방의 개인 식별 정보(Personal Identifiable Information)를 이용한 위험 평가를 수행할 수 있습니다.
Screening API를 적극적으로 활용함으로써 회원사의 위험 관리 업무를 효과적으로 개선할 수 있으며, 개인 식별 정보 등을 활용한 위험평가를 통해 가상 자산 거래의 안전성을 강화할 수 있습니다. 신속한 위험 평가를 통해 금융 사기나 범죄 행위를 사전에 탐지하여 예방할 수 있으며 이를 통해 VASP는 비즈니스의 신뢰도를 증진시키고 리스크를 최소화할 수 있습니다.
Chainalysis Sanction API를 이용한 위험 평가
Chainalysis KYT(Know Your Transaction) API를 이용한 위험 평가
Refinitiv WCO(World Check One) API를 이용한 위험 평가
Last updated