Screening API

Screening API는 사용자 검증을 수행한 뒤 상대방의 지갑 주소나 입출금 트랜잭션에 대한 위험 평가 및 상대방의 개인 식별 정보를 활용한 위험 평가를 수행할 수 있는 API입니다.

VerifyVASP는 Chainalysis와 Refinitiv를 기반으로 Chainalysis Sanction과 KYT API, Refinitiv WCO 3가지 API를 통해 위험평가를 수행할 수 있습니다. 사용자 검증과 더불어 상대방의 지갑 주소나 입출금 트랜잭션에 대한 위험 평가나, 상대방의 개인 식별 정보(Personal Identifiable Information)를 이용한 위험 평가를 수행할 수 있습니다.

Screening API를 적극적으로 활용함으로써 회원사의 위험 관리 업무를 효과적으로 개선할 수 있으며, 개인 식별 정보 등을 활용한 위험평가를 통해 가상 자산 거래의 안전성을 강화할 수 있습니다. 신속한 위험 평가를 통해 금융 사기나 범죄 행위를 사전에 탐지하여 예방할 수 있으며 이를 통해 VASP는 비즈니스의 신뢰도를 증진시키고 리스크를 최소화할 수 있습니다.

Chainalysis Sanction API를 이용한 위험 평가

Chainalysis Sanction 기능을 이용한 위험 평가 API

Chainalysis KYT(Know Your Transaction) API를 이용한 위험 평가

Chainalysis KYT 기능을 이용한 위험 평가 API

Refinitiv WCO(World Check One) API를 이용한 위험 평가

Refinitiv WCO 기능을 이용한 위험 평가 API